银行法律法规与廉洁勤业讲座提纲

 北京盈科律师事务所合伙人律师  张绪才

    一、存款被冒领的责任及风险防范
    1、案例释法：制度与人情，傻傻分不清

    2、几种典型的冒领存款方式

    3、防范存款被冒领的几点措施

    4、案例释法：私自揽存谁担责？

    5、存单纠纷案件的认定与处理

二、贷款业务中的法律风险防范

1、案例释法：冒名抵押效力如何？

    2、案例释法：贷款潜规则 危害真不小

    3、《公司法》与授信风险防范

    4、借新还旧贷款中担保的风险防范

    5、抵押担保合同的效力

    6、“借新还旧”法律风险的控制

    7、权利质押担保的法律风险防范

    8、房地产转让、租赁与抵押权实现

    9、资产保全

    10、防范各类事项,切实加强贷后管理工作

    11、案例释法：乾隆讨债与和珅讨债（讲解代位权）

    12、案例释法：“捡回”的 6300万元（讲解不安抗辩权）

    三、银行的安全保障义务

    案例释法：储户存款被抢，银行是否担责？

四、银行的其他业务法律风险

1、案例释法：公司账户不是你想立，想立就能立

    2、案例释法：法院你敢惹？罚你没商量！

    3、案例释法：客户信息：我会告诉所有人替你保密的

    五、做好银行卡诈骗案件预防工作

    六、银行从业人员犯罪行为表现及与行为对应的触犯的罪名

    案例释法：老鼠过街，没人喊打

    七、合规及合规风险

    合规风险动态管理流程

    八、银行从业人员基本行为准则

    1、为什么要廉洁勤业？

2、应该如何加强反腐倡廉？

说明：张绪才律师法律功底深厚、办案实践经验丰富，法律培训针对性实操性强，具有独特的专业优势。讲课风格生动风趣，讲解法律深入浅出、通俗易懂，课件特点为少文字、多图片、多互动、综合运用文字、图片、影音、互动等方式，对课件进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象，寓教于乐，充分调动学员的积极参与互动、现场感悟，感同身受。摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

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